Банк имеет право заблокировать операции по счёту если:
1. В день слишком много контрагентов (физических лиц) как получателей, так и плательщиков. От 10 человек в день или от 50 человек в месяц.
2. Слишком большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств в день (от 30 операций).
3. Значительные суммы по зачислению и списанию денежных средств в день между физическимми лицами. Более 100 000 рублей в день или более 1000 000 рублей в месяц.
4. По счету проводятся денежные операции которые не являются оплатой за товары или услуги.
